创兴银行北京分行被罚447万元：未按照规定开展客户尽职调查等

7月31日金融一线消息，中国人民银行北京市分行行政处罚决定信息公示表显示，创兴银行有限公司北京分行因未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易；金融机构的负责人未能有效履行反洗钱职责，被给予警告，并处罚款447万元。张某（创兴银行有限公司北京分行）对该公司“金融机构的负责人未能有效履行反洗钱职责”负有直接责任，被罚款1.5万元。 序号 当事人名称 行政处罚 决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容 作出行政处罚 决定机关名称 作出行政处罚决定日期 公示期限 备注 1 创兴银行有限公司北京分行 银京罚决字〔2026〕35号 1、未按照规定开展客户尽职调查； 2、未按照规定报告可疑交易； 3、金融机构的负责人未能有效履行反洗钱职责。 给予警告，并处罚款4，470，000元。 中国人民银行北京市分行 2026/7/23 5年 2 张某（创兴银行有限公司北京分行） 银京罚决字〔2026〕36号 对创兴银行有限公司北京分行下列行为负有直接责任： 1、金融机构的负责人未能有效履行反洗钱职责。 处罚款15，000元。 中国人民银行北京市分行 2026/7/23 5年