美司法部内部担忧币安提高执法协助门槛 币安否认减少合作

据报道，今年6月初，美国司法部向负责数字货币案件的检察官发送了一份内部备忘录，提醒他们：今后办理案件时，全球最大加密货币交易所币安（Binance）的配合度或将大幅下降。 这封邮件由司法部数字货币顾问Rachel Jones发出，并抄送给包括Kevin Mosley在内的多名高级检察官。2023年，Mosley曾负责起诉币安，当时司法部指控该交易所及其首席执行官赵长鹏涉嫌洗钱以及违反《银行保密法》（Bank Secrecy Act）。邮件显示，Jones表示，币安将针对检察官在其平台上提出的资产冻结和扣押请求实施一系列新的、更为繁琐的要求。 在回应置评请求时，币安发言人否认公司将实施备忘录中列出的任何新程序。发言人在声明中表示：“币安与美国执法机构的合作过去没有变化，未来也不会发生变化。任何声称币安已经或正在减少与执法部门合作的说法都是错误的。” 自2023年承认相关指控并同意支付创纪录的43亿美元和解金以来，币安一直与美国执法机构合作，协助追踪、冻结和扣押其平台上的非法加密货币资金流。这些合作包括调查利用加密货币违反制裁规定的案件，以及用于“杀猪盘”（Pig-butchering）诈骗的支付活动。“杀猪盘”通常通过网络交友和恋爱关系骗取受害者投资。根据币安当时的认罪协议，美国司法部要求该公司在其他调查中“全面配合”美国及外国执法机构。 此后，美国针对加密货币执法的整体环境发生了巨大变化。特朗普于2025年初开启第二任总统任期后，承诺将对联邦政府的加密货币执法采取更加宽松的态度。去年10月，他赦免了赵长鹏；几个月前，当时的副司法部长Todd Blanche已向司法部发布内部备忘录，要求停止针对加密行业的“以执法代替监管”（regulation by enforcement）。 曾任美国司法部欺诈部门助理主管、现为Armstrong & Bradylyons律师事务所创始合伙人的Scott Armstrong在阅读邮件内容后表示，币安对政府刑事调查的新配合方式，将给检察官办理案件“堆上一座沙山”。 据了解，目前尚不清楚司法部是否已在这封备忘录发出后调整了针对币安的政策。司法部发言人拒绝发表评论。 礼节性冻结（Courtesy Freezes） 币安成立于2017年，很快成长为全球最大的加密货币交易所，但由于在打击洗钱及其他非法活动方面监管宽松，很快便受到全球执法机构关注。2023年的刑事案件中，美国司法部联合财政部以及商品期货交易委员会（CFTC）共同起诉币安。随后，币安承诺大幅加强合规建设，并接受司法部和财政部分别设立的监督项目，以确保其履行和解协议中的各项义务。 不过，币安此后仍持续受到监管部门审查，尤其是在有报道称2024年至2025年期间，超过10亿美元资金经由币安流向与伊朗有关联的实体之后（币安否认其平台上的任何活动违反了美国制裁法律）。今年5月有报道称，由于担忧相关问题，美国财政部已私下要求币安继续履行财政部监督项目。 据三位知情人士透露，财政部的监督项目目前仍在继续。今年6月，由财政部指定的监督人Sharon Cohen Levin在其所在的Sullivan & Cromwell律师事务所举办了一场面向币安合规团队的交流会，币安联席首席执行官Richard Teng在会上发表开场讲话，强调公司将继续配合执法部门。两位知情人士表示，币安新任监管合规负责人Andrew Stemmer主持了此次会议。 两位知情人士表示，司法部的监督项目实际上已暂停一年多。目前，币安与司法部正积极讨论正式终止这一监督项目。 司法部6月初发出的邮件，也进一步引发了外界对联邦检察官与币安关系变化的疑问。备忘录称，司法部获悉，币安将自6月8日起调整法律程序，包括不再接受联邦执法机构提出的“礼节性冻结”请求。这是一种非正式合作机制，即加密货币交易所在正式司法程序完成前，先对涉嫌非法活动的账户实施冻结。 邮件还称，对于联邦执法机构提出的资产扣押请求，币安将要求同时提交法院签发的扣押令（Seizure Warrant），以及向币安所在国家或阿联酋提出的国际刑事司法协助请求（MLAT）。所谓MLAT（Mutual Legal Assistance Treaty，司法协助条约）是指，当美国检察机关对没有传票管辖权的外国司法辖区提出取证或协助请求时，必须通过司法部国际事务办公室（Office of International Affairs）办理的正式程序。邮件还表示，对于地方和州执法机构提出的资料调取、资产扣押及冻结请求，币安也将要求提供MLAT。 在前司法部检察官Armstrong看来，这些变化可能意味着大量繁琐程序，拖慢案件调查进度。他表示，申请MLAT是一个“极其繁琐”的过程，通常需要一年甚至更长时间才能完成。不过，他也指出，目前尚不清楚司法部邮件的意思究竟是币安要求MLAT程序已经完成，还是仅要求执法机构证明已启动申请流程。 Armstrong表示，他从未听说过有任何一家加密货币交易所要求提供MLAT，也从未听说有交易所拒绝接受礼节性冻结请求。“长期以来，这一直是执法机构冻结和扣押涉嫌违法资金最有效、最常用的方式之一。”他说，“如果币安真的不再接受这种非正式请求，那将是极其反常的做法。” 邮件称，司法部目前仍在等待币安以及国际事务办公室进一步澄清MLAT流程，同时敦促检察官尽快通过现有渠道提交所有尚未完成的币安资产冻结或扣押申请。 虽然币安目前并未在美国开展业务，不过其独立运营的美国实体正寻求重建当地业务。尽管如此，币安仍通过特朗普家族的加密货币项目World Liberty Financial与特朗普保持着商业关系。上周公布的财务披露文件显示，美国总统特朗普申报其去年通过加密货币相关业务获得了超过14亿美元的收入。